（以下、平成22年7月15日　阪急リート投資法人「規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ」より）

阪急リート投資法人　規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ

　本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記の規約の変更及び役員の選任について、平成22年8月27日に開催される本投資法人の第6 回投資主総会（以下、「本投資主総会」といいす。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
　なお、下記記載の規約の変更及び役員の選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力が生じます。

1.規約変更の理由及び内容について

（１） 租税特別措置法の改正により、不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減に係る
　　　要件が変更されたことに伴い、必要な字句の修正を行うものです。（現行規約第28条第1項関
　　　係）
（２） 投資法人の課税の特例の適用を受けるための要件に関し、今後、法令改正等があった場合に備
　　　えるため、必要な字句の追加を行うものです。（現行規約第36条第(1)号②関係）
（３） その他、字句の修正を行うとともに、条文の整備等のために所要の変更を行うものです。（現
　　　行規約第5条第3項、第32条第1項第(6)号、第34条第3項、第36条第(2)号関係）

　　（規約変更の詳細につきましては、添付「第6回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）

2.役員の選任について

　執行役員山川峯夫、監督役員宇多民夫及び堀之内清孝は、平成22年8月31日をもって任期満了となります。つきましては、平成22年9月1日付での執行役員1名（候補者：髙橋秀一郎）及び監督役員
2名（候補者：宇多民夫、堀之内清孝）の選任に関する議案を、本投資主総会に提出いたします。
また補欠執行役員白木義章、補欠監督役員戸奈常光の選任に係る決議は、本投資主総会の開始の時をもって効力を失うことから、執行役員、監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠執行役員1名（候補者：白木義章）、補欠監督役員1名（候補者：鈴木基史）の選任に関する議案を、本投資主総会に提出いたします。

（役員選任に関する詳細につきましては、添付「第6回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）

3.日程

　　　平成22年7月15日　　役員会にて本投資主総会提出議案を決議
　　　平成22年8月06日　　本投資主総会招集通知発送（予定）
　　　平成22年8月27日　　本投資主総会開催、規約変更及び役員選任議案を付議(予定)

※詳しい情報は、阪急リート投資法人のhttp://www.hankyu-reit.jp/cms/whats/20100715_15575679vB.pdfをご覧下さい。